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鉅亨網新聞中心一、本公司104年6月23日股東會決議通過103年度盈餘分配案。本次盈餘分配案擬分配現金股利新台幣84,678,010元，股票股利新台幣78,629,580元，不分配員工紅利。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：金麗集團控股有限公司。(二)所營事業：投資控股。(三)原股份總額及每股金額：本次增資前總發行股數120,968,579股，實收資本額為新台幣1,209,685,790元，每股面額新台幣10元整，皆為記名式普通股。(四)本公司所在地︰PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。訴訟非訟代理人地址：台北市松山區民生東路三段128號9樓之1。(五)董事、監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選均得連任。(六)訂立章程之年、月、日︰104年6月23日(最近修章日期)。(七)公告方式：傳輸於主管機關指定之資訊申報網站。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下︰1.自一○三年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣78,629,580元轉增資發行新股7,862,958股(不足一股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之)。2.計發行記名式普通股7,862,958股，每股面額新台幣10元，本公司實收資本將由新台幣1,209,685,790元增加至新台幣1,288,315,370元。3.新股分配辦法：按盈餘分配基準日本公司實際流通在外股份調整分配比率，股票股利每仟股盈餘配發65股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其放棄併湊或併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其不足一股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。4.本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後發行股數計128,831,537股，每股面額10元。實收資本總額計新台幣1,288,315,370元整。(十)增資股票之發行：本次增資發行新股採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。(十一)增資用途：為因應未來業務發展需要。(十二)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2381-6288)。三、茲經104年8月11日董事會決議及104年6月23日經股東會決議通過授權本公司董事會訂定配股基準日，訂定日期如下：(一)茲訂定民國104年9月13日為除權息基準日，依公司法第165條規定，自104年9月9日至104年9月13日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因適逢假日，請於104年9月9日(星期三)下午四時前駕臨或郵寄北市博愛路17號3樓永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2381-6288)辦理過戶手續(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)。(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)並自104年10月8日起委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式代為發放現金股利，匯費由股東自行負擔。本次配息按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發現金股利，現金股利之配發計算至新台幣元為止，元以下不計，分配未滿1元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。(四)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司預計洽定股票上市買賣開始日為民國104年10月8日（星期四）。四、特此公告。
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